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公司、高管被国务院相关部门采取措施的情况
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| 2015-10-28 | 公司、高管被国务院相关部门采取措施的情况 | 中国人民银行绍兴市中心支行行政处罚决定书 | 绍银罚[2015]第8号 | 违反反洗钱相关管理规定的行为：未按规定登记客户身份基本信息、未按规定持续识别客户身份、未按规定中止为客户协理业务、未按规定重新识别客户身份。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对绍兴营业部处以20万元罚款。 |
| 2015-10-28 | 公司、高管被国务院相关部门采取措施的情况 | 中国人民银行绍兴市中心支行 | 绍银罚[2015]第7号 | 违反反洗钱相关管理规定的行为：未按规定登记客户身份基本信息、未按规定持续识别客户身份、未按规定中止为客户协理业务、未按规定重新识别客户身份。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对陈玲军处以1万元罚款。 |
